DOI: 10.25136/2409-7810.2020.2.33328

Аннотация: Предметом статьи выступают правовые нормы, содержащиеся в Конституции РФ, международных договорах, направленных не только на предотвращение вывода преступных активов в иностранные юрисдикции и их возврат в страну происхождения, но и регулирующих валютный контроль с целью поддержания устойчивого социально-экономического развития государства. Цель написания статьи - сопоставить источники финансово-правового регулирования противодействия перемещению преступных активов в иностранные юрисдикции, провести анализ судебно-следственной практики с целью устранения проблем и нивелирования пробелов в законодательном регулировании механизма противодействия перемещения преступных активов в иностранные юрисдикции и их возврат в финансовую систему государства. Основными методами исследования являются метод диалектического научного познания базирующийся на совокупности признанных частнонаучных и общенаучных методов: формально-логическом, с помощью которого было дано толкование правовых норм; сравнительно-правовом, позволившим провести всесторонний анализ, оценку и сопоставление различных аспектов; статистическом, включая сбор, анализ и обобщение данных; метод межотраслевого правового анализа, который дал возможность рассмотреть правовые институты в разрезе юридических отраслей.    В статье осуществляется концептуальный анализ тенденций международного сотрудничества в финансово-правовой сфере, функциональной целью которого является противодействие перемещению преступных активов и их возврат в страну происхождения. Новизна статьи заключается в выявлении проблемных аспектов сотрудничества и коллизии финансово-правового законодательства, которые приводят к существенным социально-экономическим диспропорциям распределения финансовых ресурсов, которые вследствие сокрытия в офшорных юрисдикциях приводят к занижению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и невозможности полного исполнения государством социальных обязательств перед населением, утверждённых национальными программами. В частности, авторы приходят к выводу о необходимости ужесточения мер государственного регулирования валютного контроля за внешнеторговыми сделками.

DOI: 10.7256/2409-7810.2016.3.18901

Аннотация: Предметом статьи являются проблемы правового и организационного порядка касающиеся российско-абхазского сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной организованной и коррупционной преступностью. В статье отмечается, что организованная преступность является одной из стратегических угроз национальной безопасности России. Именно поэтому международное сотрудничество в борьбе с ней – внешнеполитический приоритет нашей страны. В настоящей статье содержится анализ отдельных положений договора между Россией и Абхазией «О союзничестве и стратегическом партнерстве», ратифицированного в 2015 году, а также подписанного в том же году договора «О взаимной правой помощи по уголовным делам». Особое внимание уделено вопросам двустороннего полицейского сотрудничества в сфере борьбы с организованной и коррупционной преступностью. Методологическую основу статьи составили современные достижения теории познания. В процессе исследования применялись общефилософский, теоретический, общефилософские методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно правовые методы (формально-логический), а также методы, используемые в конкретно-социологических исследованиях (статистические, экспертные оценки и др.). Основной вывод, который сделан по итогам исследования, состоит в том, что в настоящее время для обеспечения правопорядка необходимо совершенствовать формы и методы противодействия коррупции. Основным вкладом, который сделан авторами в настоящей статье это необходимость развития международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции. Новизна статьи заключается в разработке предложений по развитию форм и методов регулирования противодействия коррупции.

DOI: 10.7256/2409-7810.2014.2.13838

Аннотация: Раскрыты функции и цели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, направленные на предотвращение преступлений в сфере торговли людьми на международном уровне. Изучены меры Бюро Специального представителя и координатора, применяемые по борьбе с торговлей людьми. В статье отмечается, что ОБСЕ вносит активный вклад в противодействие торговле людьми, которая является одновременно грубым попранием прав человека и преступлением. Эта работа нашла отражение в принятых Организацией многочисленных политических обязательствах. Обязательства, подтверждающие первоочередную ответственность государств-участников за решение проблемы торговли людьми и ставящие перед институтами, структурами и отделениями ОБСЕ на местах задачи в конкретно определенных областях, служат основой для решения этой проблемы. Методологическую основу статьи составили современные достижения теории познания. В процессе исследования применялись общефилософский, теоретический, общефилософские методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно правовые методы (формально-логический), а также методы, используемые в конкретно-социологических исследованиях (статистические, экспертные оценки и др.). В статье отмечается, что ОБСЕ вносит активный вклад в противодействие торговле людьми, которая является одновременно грубым попранием прав человека и преступлением. Эта работа нашла отражение в принятых Организацией многочисленных политических обязательствах. Обязательства, подтверждающие первоочередную ответственность государств-участников за решение проблемы торговли людьми и ставящие перед институтами, структурами и отделениями ОБСЕ на местах задачи в конкретно определенных областях, служат основой для решения этой проблемы.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сотрудничества Европейской полицейской организации (Европола) в сфере борьбы с преступностью на пространстве Европейского Союза. Интеграция стран в Европейский Союз позволила расширить не только внутренний рынок, но и убрать границы криминального пространства. Особое внимание уделяются правовым основам становления и деятельности Европола, практическим аспектам взаимодействия, а также вопросам организации и координации данного взаимодействия с другими правоохранительными организациями и учреждениями Европейского Союза. В каждой стране располагается национальный отдел, который взаимосвязан с Европолом. Таким образом, создается единая информационная сеть. Офицеры по связи представляют интересы своей страны и координируют следственные действия разных стран-участниц ЕС. Сердцевина Европола – это ее информационная система, включающая аналитические отделы и строго регламентированные процедуры поиска информации. Европейский Союз, упразднив границы между странами-участницами, позволил «расползтись» преступности, но создание эффективной Европейской полицейской организации доказало, что ЕС способен поддерживать правопорядок и обеспечивать безопасность.